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"A primeira fase do trabalho investigativo denota o resgate desse equilíbrio ao condenar o banqueiro bandido Daniel Dantas e seus asseclas uma pena de mais de 10 anos de cadeia, multa de 12 milhões de reais e bloqueio de aproximadamente 3 bilhões de dólares em paraísos fiscais.
Nessa segunda fase com a conclusão da investigação resultou em uma denúncia do MPF-SP em:
Daniel Valente Dantas, controlador do grupo Opportunity Formação de quadrilha e organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e lavagem de dinheiro
Verônica Valente Dantas, sócia e irmã de Dantas Formação de quadrilha e organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e lavagem de dinheiro
Dório Ferman, presidente do banco Opportunity Formação de quadrilha e organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, gestão temerária de instituição financeira, evasão de divisas e lavagem de dinheiro
Itamar Benigno Filho, diretor do banco Gestão temerária de instituição financeira e participação no crime de gestão fraudulenta de instituição financeira
Danielle Silbergleid Ninnio, ex-assessora jurídica da BrTelecom Formação de quadrilha e organização criminosa
Norberto Aguiar Tomaz, diretor do banco Lavagem de dinheiro
Eduardo Penido Monteiro, diretor do banco Lavagem de dinheiro
Rodrigo Bhering Andrade, diretor de empresas ligadas ao grupo Gestão fraudulenta de instituição financeira
Maria Amália Delfim de Melo Coutrim, conselheira de empresas do grupo Gestão fraudulenta de instituição financeira
Humberto José Rocha Braz, ex-diretor da Brasil Telecom e atual consultor do grupo Opportunity Formação de quadrilha e organização criminosa e duas lavagens de dinheiro
Carla Cicco, ex-presidente da Brasil Telecom Gestão fraudulenta de instituição financeira
Guilherme Henrique Sodré Martins, o Guiga, lobista do Opportunitty Formação de quadrilha e organização criminosa
Roberto Figueiredo do Amaral, lobista e consultor Formação de quadrilha e organização criminosa e lavagem de dinheiro
William Yu, consultor financeiro, formação de quadrilha e organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Por tudo isso valeu as atrocidades que sofri junto com a minha família, tais como: perseguições externas e internas na Polícia Federal; vigilâncias nos meus deslocamentos para palestras, afastamento do cargo de Delegado de Polícia Federal, sujeito a pena de demissão; perda de vantangens salariais; diminuição da renda familiar com aumento de despesas domesticas, tratamento de saúde de esposa, filhos e 74 ameaças contra minha vida.
Valeu o tocador de atabaque, a Oferenda, os ensinamentos de Gandhi, dos vedas e todos aqueles que na mente e corações serão sempre gratos ao que foi realizado, cujo simbolo produz o sentimento de pátria, livre, amada Brasil."
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